已曝光18宗骗取留抵退税案，罚款1倍起！18个风险指标
发布时间：2022-04-28 08:39:53 浏览数：1353
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1、山东省威海市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件发布日期：2022-04-26 来源：威海市税务局为确保大规模增值税留抵退税政策红利直达快享，威海市税务局稽查局近期根据税收大数据分析线索，依法查处了威海美科国际贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税4.2万元。威海市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。威海市税务局稽查局有关负责人表示，对骗取留抵退税企业“露头就打、打早打小”，切实为留抵退税政策保驾护航。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。2、山西省吕梁市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件吕梁市税务局稽查局近期依托税收大数据分析比对，精准选案，依法查处了汾阳市锦富华运输有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过将运输车辆转租给个人，由个人收取车辆租金隐匿公司销售收入等手段，减少销项税额骗取留抵退税9.57万元。吕梁市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。吕梁市税务局稽查局有关负责人表示，稽查打得狠是为了退得快、退得好、退得准，将进一步提高打击骗取留抵退税工作的针对性和有效性，对骗取留抵退税违法行为快打严打。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。3、内蒙古自治区税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件内蒙古自治区税务部门充分发挥稽查的打击和震慑作用，加大对骗取增值税留抵退税违法行为打击力度，做到“露头就打”。近期指导阿拉善盟税务局第一稽查局根据上级推送线索，依法查处了内蒙古拓顺轮胎有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税5.21万元。阿拉善盟税务局第一稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。内蒙古自治区税务局稽查局有关负责人表示，将进一步加强税收大数据分析和风险防控，严厉打击骗取留抵退税违法行为，全力护航退税政策落稳落准。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。4、安徽省滁州市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件发布时间 : 2022-04-26 19 : 43 来源 : 滁州税务安徽省滁州市税务局稽查局近期根据税收大数据分析线索，依法查处了某房地产公司涉嫌骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过虚假支付工程款等违法手段，共取得虚开的增值税专用发票99份，虚增进项税额，骗取留抵退税162.8万元。由于该公司还涉及其他重大涉税违法犯罪问题，目前税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查，将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。滁州市税务局稽查局有关负责人表示，下一步，将与公安部门加强协作，充分发挥税收大数据精准分析作用，对骗取增值税留抵退税违法行为予以坚决打击。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。发布日期：2022-04-26 18:49 来源：厦门税务为确保大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳，厦门市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期根据税收大数据分析线索，依法查处了厦门互隆新零售科技有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入等手段，减少销项税额，骗取留抵退税17万元。厦门市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。厦门市税务局稽查局有关负责人表示，将深入运用税收大数据严密防范退税风险，对骗取留抵退税案件“露头就打、打早打小”，为留抵退税政策落地保驾护航。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 | | | | | | |
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| | | | | 偷税907.18万元，骗取留抵退税237.36万元 | |
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留抵退税新政实施以来，国家税务总局陕西省税务局织牢退税风险“防护网”，坚持点、线、面结合，全力防控留抵退税风险。在点上，陕西税务部门强化重点防控，夯实退税责任，依托“税务管家”制度，对退税额在500万元和1000万元以上的，分别由县区局和市局“一把手”担任“税务管家”，对退税签字背书、连带负责，寓监管于服务之中，压实风险防控责任。在线上，陕西税务部门强化全链条风险防控，省市县局组建风险防控团队，建立“省局做精风险识别、市局做细统筹组织、县区局做实风险应对”的一体化精准防控机制，实行全流程、全链条风险防控。加强事前预审，通过对企业划型和打“标签”，建立动态留抵退税台账，确保在审核留抵退税时，能够“快速体检”，精准识别风险；完善事中审核，留抵退税数据流转过程中，各级审核岗担负起“把关”责任，不放过任何一个可疑的风险点，确保风险排除后再推送流程；强化事后风险复核，重点对批发零售、房地产等行业进行抽核，发现疑点立即处置。在面上，陕西税务部门充分发挥“一户式”管理机制数据优势，编制了延迟确认收入、隐匿未开票收入、“借壳”骗取退税、通过农产品收购发票骗取退税等18个风险分析指标，查询企业涉税信息和上下游发票流向，研判是否存在进销不符、进销倒挂、发票回流、关联交易等涉税疑点。同时，该局重点关注钢材、煤炭、化工产品等大宗商品经销企业是否存在经营异动。对存在风险的纳税人，在申请退税时及时预警，人工审核时重点关注。目前，该局已扫描出208户、465条疑点数据推送基层核实，并成功阻断185户，涉及税款3000余万元。
来源：税乎网微信公众号 中国税务报。内容仅供读者学习、交流之目的。文章版权归原作者所有。如有不妥，请联系删除。
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